MPES denuncia núcleo de lavagem de dinheiro da organização denominada Primeiro Comando de Vitória

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria Regional de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ofereceu na quarta-feira (28/07) denúncia criminal em face de 20 pessoas que integram o núcleo de lavagem de dinheiro da organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), após conclusão de análise de extenso material probatório.

As investigações foram realizadas pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas (Draco), na “Operação Capital”, voltada a apurar crimes praticados por núcleo patrimonial da organização criminosa. As investigações revelaram que os denunciados, pertencentes ao núcleo de lavagem de dinheiro da organização criminosa lidam com volumes expressivos de valores, confirmados pela análise de dados bancários e telemáticos, com manejo de dinheiro em espécie, a exemplo de imagem obtida durante a apuração.

Os crimes investigados incluem os de integrar organização criminosa voltada a lavagem de capitais (art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013) ocultação e dissimulação da origem de bens e valores provenientes de outras infrações penais (art. 1.º da Lei n.º 9.613/1998 – crime de “lavagem”), com imputações formalizadas em desfavor de todos os denunciados.

Os autos tramitam perante a 8.ª Vara Criminal de Vitória-ES (0010182-13.2019.8.08.0024).

Veja a denúncia (https://www.mpes.mp.br/Arquivos/Anexos/5986881b-4a8e-4e7e-a199-7b36486de86b.pdf)

Fonte: Acessoria de Comunicação MPES-ES